§2. Основные причины и условия совершения преступлений в сфере экономической деятельности

Экономические преобразования в 90х годах прошлого века, про

исходившие без должного правового, организационного и социаль

ного обеспечения, показали ошибочность расчета политической

власти на самодостаточность рыночных механизмов для преодоле

ния криминальных процессов в экономике страны.

На начальном этапе проведения экономических реформ не были

учтены основные негативные факторы, которые в последующем при

вели к беспрецедентному расширению масштабов теневой экономи

ки и криминализации экономических отношений. И это произошло

не случайно. Любые коренные преобразования, крутые переломы в

жизни общества всегда сопровождаются ростом преступности. Это

закономерно, поскольку преступность всегда активнее паразитирует

на ослабленном организме общества. Переживаемый нами всплеск

экономической преступности не обусловлен какойто одной причи

ной. Речь идет о множественности причин и условий преступности, об

их совпадении, наложении, совокупности действия многих факторов,

в числе которых можно выделить следующие.

1. Деструктивные тенденции в развитии рыночных отношений в

экономике и социальной сфере:

а) экономически и социально немотивированный радикализм и

непоследовательность в осуществлении реформ;

б) разрыв производственнохозяйственных связей, падение про

изводства и рост посредничества на пути товара от производителя к

потребителю;

в) сохранение действия криминогенных факторов, присущих

административнокомандным методам в руководстве экономикой;

г) усиление дифференциации населения по уровню материаль

ного благосостояния;

д) отсутствие у большинства граждан навыков экономического

поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой

нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйствен

ных операций;

е) целенаправленные действия преступного мира, преследующего

в сфере экономики собственные корпоративные интересы.

2. Отсутствие реальной защищенности легитимных экономических

отношений, отставание правотворческой деятельности от потребностей

хозяйственной практики; либерализация правового регулирования

предпринимательской деятельности и смягчение ответственности за

правонарушения в данной сфере; бессистемное принятие правовых

актов применительно к отдельным элементам экономической систе

мы, в связи с чем упомянутые акты не только не соотносятся друг с

другом, но иногда носят противоречивый характер.

3. Отсутствие эффективной системы государственного контроля

за приватизацией, процессами перераспределения, движением ка

питалов, деятельностью хозяйствующих субъектов и т.д.

4. Недостатки в организации в экономических структурах доку

ментооборота и учета материальных ценностей, контроля за их ис

пользованием, ошибки в подборе, расстановке кадров и т.п.

5. Недостатки в деятельности правоохранительных органов, от

ставание организационноуправленческих мер реагирования на из

менение криминогенной ситуации в сфере экономики.

На развитие экономической преступности существенное влия

ние оказало также то, что была сознательно допущена возможность

использования криминально добытых средств в качестве одного из

важных факторов ресурсного обеспечения экономических реформ.

При этом во внимание не принималось, что капиталы, сформиро

вавшиеся вне рамок действия законодательства и государственного

контроля, даже после экономической амнистии и легализации име

ют тенденцию «к уходу в тень».

Экономическая преступность во многом обусловлена возникно

вением именно «теневой» экономики и представляет собой ее фор

му, часть. «Теневая» экономика выступает важнейшим условием воз

никновения криминологически значимых дефектов экономической

и правовой психологии людей.

Уже экономические преобразования начала 60х годов прошло

го столетия, не воплотившись в жизнь, способствовали разбаланси

рованию и без того неустойчивой системы экономики. Осуществ

ление крупномасштабных, но недостаточно обоснованных проек

тов освоения целинных земель и создания искусственных морей,

резкое ослабление и без того слабого частного сектора на селе и мно

гое другое породили целую серию негативных явлений в жизни об

щества. Приписки становились нормой в производстве, начался

интенсивный отток в города сельского населения, часть которого

превращалась в люмпенов и пополняла ряды бродяг, снижалась про

изводительность труда во многих ведущих отраслях, увеличился де

фицит товаров. Все это привело к росту количества хищений госу

дарственного имущества. Уже к середине 70х годов специалистам

были известны около 200 способов завладения государственной соб

ственностью. Устойчивая дестабилизация в экономике, дефицит

товаров народного потребления и продуктов питания закономерно

приводили к созданию «теневого» рынка товаров и услуг. Появились

подпольные цеха и даже фабрики по производству дефицитных то

варов. Таким образом, параллельно официальной экономике созда

валась и укреплялась скрытая от глаз «теневая» экономика.

В настоящее время, как показывают результаты криминологи

ческих исследований, «теневая» экономика расслоилась. Значи

тельная часть «теневиков» перешла в сферу легального бизнеса, ос

тальные специализируются на нелегальных формах (наркобизне

се, торговле оружием и т.п.). Сращивание «теневой» и легальной

экономики порождает криминализацию всей экономической сис

темы страны.

Анализ сегодняшней экономической ситуации свидетельствует,

что говорить о начале стабилизации экономики преждевременно.

Современный период характеризуется обострением повседневных

проблем жизни и деятельности миллионов людей. Процесс разру

шения хозяйственных связей, общий спад производства ведут к

остановке предприятий, росту безработицы, резкому снижению уровня жизни людей. Финансовый кризис, проблемы межнацио

нальных отношений являются теми объективными условиями, ко

торые не могут не влиять на поведение людей, их психологию, мо

раль, принципы.

Всякий отрицательный факт, каждый недостаток в системе со

циального управления оказываются лазейкой для проникновения

вредных обществу явлений. Недостатки, упущения, промахи не толь

ко ослабляют систему борьбы с преступностью, но одновременно

цементируют основу преступности как негативного социального

явления.

В результате неверной экономической политики в осуществле

нии радикальных реформ страна по ключевым показателям соци

альноэкономического развития оказалась отброшенной назад на

25—30 лет. По данным Центра экономической конъюнктуры при

Правительстве России, только за четыре первых года реформ объем

промышленного производства сократился почти на 90%. В отраслях

же наукоемкой промышленности, инвестиционном и сельскохозяй

ственном машиностроении, а также в производстве товаров народ

ного потребления, ориентированных на рынок, уровень производ

ства упал более чем в 10 раз.

Одновременно резко вырос объем «теневой» экономики. По дан

ным Госкомстата России, за девяностые годы прошлого столетия

доля «теневого» сектора экономики в ВВП страны выросла с 10 до

50%. В настоящее время на долю этого сектора экономики прихо

дится от 25 до 40% всего ВВП страны.

Эти процессы повлияли на управляемость экономикой и повлек

ли за собой рост безработицы, снижение уровня материальной обес

печенности граждан.

Население оказалось лишенным собственности, накопленной в

виде денежных сбережений, причем не только наличных, но и де

понированных в учреждениях Сбербанка, гарантом сохранности

которых выступало государство. Более 80% россиян оказались за

чертой бедности. Показатели безработицы в России достигли 9 млн

человек (12,4% рабочей силы), 4,2 млн человек (5,7% активного на

селения) имеют частичную занятость, т.е. армия полностью и ча

стично безработных в стране составляет сейчас не менее 18%. При

этом необходимо учитывать высокий уровень нерегистрируемой

(скрытой) безработицы.

Обесценивание имевшихся у россиян сбережений, рост без

работицы, снижение уровня оплаты труда (средняя заработная пла

та трудящихся страны, составлявшая по паритетному курсу в конце

80х годов около 600 долл. США, к концу 90х снизилась до 200),

задолженности по заработной плате и социальным выплатам поста

вили значительную часть населения перед вопросом физического

выживания. Поиск самостоятельного (без поддержки государства)

решения материальных проблем неминуемо приводит часть насе

ления в сферу «теневой» экономики.

Зарождающийся предпринимательский сектор оказался сориен

тированным главным образом на торговлю и посредничество, пре

вратившись в надстройку над производящим материальные блага

реальным сектором экономики, что способствовало деградации оте

чественной промышленности, которая без необходимых инвести

ций и государственной поддержки была обречена на использование

устаревших технологий.

Складывающиеся в этих условиях псевдорыночные экономиче

ские отношения привели к снижению привлекательности произво

дительного труда в легальной экономике, оттоку инвестиций зако

нопослушных агентов рынка, нарастанию социальной напряжен

ности в обществе и, как следствие, к росту криминализации

рассматриваемой сферы.

Решающим фактором роста криминальной активности в эконо

мической сфере явилось стремление субъектов хозяйственной дея

тельности к достижению максимальной прибыли, которую в усло

виях высоких предпринимательских рисков (инфляция, неплатежи,

высокие налоги, коррупция, мошенничество, рэкет и пр.) зачастую

можно было достичь только с использованием противоправных ме

тодов. В результате в криминальные экономические отношения ока

залась включенной значительная часть предпринимателей, состав

ляющих до 20% трудоспособного населения.

Резкая поляризация общества на богатых и бедных в определен

ной степени стимулировала снижение духовнонравственного по

тенциала общества. В результате в широких слоях общества стало

стихийно утверждаться стремление к наживе любыми средствами, в

том числе противоправными, получила широкое распространение

ориентация на материальное благополучие, достигаемое любой це

ной, и т.д.

Серьезно детерминирует экономическую преступность также

проникновение в предпринимательскую деятельность лиц с корыст

ной антиобщественной ориентацией. Не оправдались прогнозы не

которых ученыхэкономистов относительно утраты большин

ством пришедших из «теневого» бизнеса предпринимателей сфор

мировавшихся у них криминальных взглядов и установок. К тому

же в условиях экономической нестабильности, когда государство не

обеспечивает легальных способов достижения материального успе

ха, возникает стремление к противоправной экономической деятель

ности, предоставляющей большие возможности для быстрого обо

гащения. Многие (в первую очередь молодые люди) находятся в со

стоянии поиска «достойного» места в обществе, стремятся получить

высокие доходы любой ценой. Нормой жизни таких людей стано

вятся жадность и эгоизм, вера во всесилие подкупа, зависть. Их про

тивоправная деятельность выступает в форме поведения, организу

емого по принципу «Максимум доходов при минимуме труда», где

инновации сводятся лишь к поиску возможностей для преступного

обогащения, а риск получения дохода варьируется в зависимости от

степени уверенности в безнаказанности.

Согласно выборочным исследованиям, примерно около 70% оп

рошенных молодых людей (18—29 лет) без осуждения относятся к

возможности получения материальных средств для открытия свое

го дела незаконным путем, а почти каждый второй (46%) решитель

но оправдывает подобные действия.

По оценкам специалистов, в России в настоящее время сформи

ровался значительный (до 1/5 трудоспособного населения) слой

предпринимателей, для которых криминальное или предкриминаль

ное поведение является нормой.

Низкий уровень защиты имущества и прав собственности граж

дан, отсутствие у большинства граждан опыта деятельности в усло

виях развития рыночных отношений обусловили существенное по

вышение виктимности населения по отношению к экономическим

правонарушениям и преступлениям. В частности, только в 1994 г.

ущерб граждан от мошеннических действий большого количества

незаконных банковских структур и финансовых «пирамид»

(«МММ», «Властилина», «Тибет» и др.) составил около 20 трлн руб.,

а число пострадавших достигло 3 млн человек. Несомненно, что та

кое массовое явление усилило социальную напряженность, способ ствовало укреплению финансовых позиций преступников, привело

к широкому распространению использования насилия при разре

шении социальноэкономических противоречий.

Огромную роль в деформации экономических отношений сыг

рала неподготовленность нормативноправовой базы, регулирую

щей отношения в сфере приватизации, внешнеэкономической и

банковской деятельности, потребительского рынка.

Например, в 1992—1993 гг. в налоговое законодательство вноси

лось столько изменений и дополнений, что нормативная налоговая

база составляла более 800 законов, указов, постановлений, инструк

ций. Отдельные положения нормативноправовых актов были не

достаточно четко сформулированы, что послужило причиной их

различного толкования, приводило к конфликтам между налогопла

тельщиками и налоговыми органами.

На криминогенной ситуации сказываются изъяны и пробелы в

уголовном и уголовнопроцессуальном законодательстве, что в пер

вую очередь отражается на эффективности борьбы правоохранитель

ных органов с экономической преступностью.

Со значительным запозданием была введена уголовная и адми

нистративная ответственность за незаконные виды экономической

деятельности, совершаемой в условиях рыночных отношений. Пра

воохранительным органам зачастую приходится сталкиваться с та

кими формами злоупотреблений в экономике, ответственность за

которые законом не предусматривается. В результате людям нано

сятся значительные убытки, происходит незаконное обогащение

части населения без риска понести за это наказание.

Росту экономической преступности способствует и фактически

бездействующая система контроля, несмотря на обилие и постоян

ное расширение разного рода контролирующих инстанций. Такое

положение связано прежде всего с тем, что в процессе перехода на

новые формы хозяйствования существующая система органов госу

дарственного контроля была разрушена, а создание новой системы

затянулось и до сих пор не завершено.

Существующий порядок регистрации хозяйствующих субъектов

создал не только механизм свободного выбора экономической дея

тельности юридическими и физическими лицами, но и благопри

ятные условия для криминальной среды. Ежегодно образуются сот

ни тысяч организаций с ложными сведениями об их уставных фондах, юридических адресах, учредителях и владельцах, что позволяет

бесконтрольно совершать нелегальные хозяйственные и финансо

вые операции, укрывать доходы от налогообложения, не возвращать

кредиты и т.п.

На состоянии экономической преступности сказывается и дефор

мация отношений в сфере управления экономикой. Они вызваны,

прежде всего, некомпетентным вмешательством некоторых государ

ственных структур в экономическую деятельность, принятием не

продуманных решений, а порой и сознательным созданием условий

для реализации корыстных устремлений. Последнее обстоятельство

во многом обусловливается значительным снижением уровня жиз

ни государственных служащих по сравнению с уровнем жизни пред

принимателей, что провоцирует чиновников «компенсировать» от

ставание в доходах путем расширения «коррупции» и взяточниче

ства.

Одной из причин сложившейся криминальной ситуации в эко

номике является недостаточная научная проработка проблемы эко

номической преступности, отсутствие ясных представлений о стра

тегии и идеологии борьбы с ней. Современная организация борьбы

с рассматриваемым видом преступлений попрежнему осуществля

ется старыми методами, эффективно действовавшими в условиях

централизованной экономики, но не достигающими цели в совре

менных условиях.

В поле зрения подразделений департамента экономической бе

зопасности МВД России в основном находятся традиционные про

явления преступной деятельности в сфере экономики, более четвер

ти из которых составляют преступления против собственности. В то

же время факты легализации (отмывания) денежных средств или

иного имущества, приобретенных преступным путем, составляют

лишь 0,3% всех выявленных преступлений; незаконного оборота

драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жем

чуга — 0,6%; незаконных действий при банкротстве — 0,2%; ком

мерческого подкупа — 0,7%.

По сути, правоохранительные органы оказались не готовыми к

работе в новых экономических условиях. Этому способствовали та

кие факторы, как отсутствие надлежащей материальнотехнической

базы; неподготовленность значительной части специалистов из чи

сла сотрудников органов дознания и следствия для работы в современных условиях; отсутствие необходимой информации по конк

ретным уголовным делам и единой базы данных; резкое снижение

уровня профессионализма сотрудников; большая текучесть кадров,

как правило, связанная со сверхнормативной загруженностью ра

ботой, низкой заработной платой, отсутствием жилья и т.п.

Рассматривая причинный комплекс экономической преступно

сти, необходимо подчеркнуть, что в нем отражается влияние экономи

ческих и социальнополитических процессов в обществе на крими

нализацию экономических отношений. В то же время нельзя не учи

тывать достаточно значимого обратного влияния экономической

преступности на деформацию экономических процессов. Проникая

в рыночные отношения и используя их для незаконного обогащения,

экономическая преступность разрушает свободное предпринима

тельство, подрывает его основы, нарушает принципы честной конку

ренции, неприкосновенности частной собственности, сокращает поле

экономической свободы для других хозяйствующих субъектов и ин

дивидуальных предпринимателей. Она способствует нарушению ры

ночного равновесия, нарастанию социальной напряженности в об

ществе, подрыву авторитета государственных органов власти.