§ 5. Відповідальність суб’єктів фінансового моніторингу

Особи, винні у порушенні вимог закону, несуть кримі_

нальну, адміністративну та цивільно_правову відпові_

дальність. Вони також можуть бути позбавлені права про_

водити певні види діяльності згідно із законодавством.

Юридичні особи, які здійснюють фінансові операції з

легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму,

можуть бути ліквідовані за рішенням суду.

У разі невиконання (неналежного виконання) суб’єктом

первинного фінансового моніторингу вимог закону до ньо_

го у встановленому порядку може застосовуватися штраф у

розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів до_

ходів громадян. У разі незгоди сплатити штраф рішення про

накладання штрафу чи його відмову приймається судом за

поданням органу, що регулює діяльність суб’єкта первин_

ного фінансового моніторингу та надає ліцензії або інший

спеціальний дозвіл.

Неодноразове порушення суб’єктами первинного фінан_

сового моніторингу вимог закону тягне за собою за рішен_

ням суду обмеження, тимчасове припинення дії та позбав_

лення ліцензії чи іншого спеціального дозволу на право про_

вадження певних видів діяльності в порядку, встановленому

законодавством.

За рішенням суду доходи підлягають конфіскації на ко_

ристь держави або повертаються їхньому власнику, чиї пра_

ва чи законні інтереси були порушені, або відшкодовується

їхня вартість.

Угоди, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів і

фінансування тероризму, визнаються недійсними в установ_

леному законом порядку.

Суб’єкти фінансового моніторингу, їхні посадові особи та

інші працівники не несуть відповідальності за шкоду, запо_

діяну юридичним і фізичним особам, у зв’язку з виконанням

ними службових обов’язків під час проведення фінансового

моніторингу, якщо вони діяли у межах завдань, обов’язків

та у спосіб, що передбачені Законом «Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло_

чинним шляхом».

Шкода, заподіяна юридичній або фізичній особі незакон_

ними діями державних органів унаслідок проведення ними

заходів протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінан_

суванню тероризму, відшкодовується з Державного бюдже_

ту України.