§ 2. Система та суб’єкти фінансового моніторингу

Система фінансового моніторингу складається з двох

рівнів —первинного та державного.

Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є:

— банки, страхові та інші фінансові установи;

— платіжні організації, члени платіжних систем, еквай_

рингові та клірингові установи;

— товарні, фондові та інші біржі;

— професійні учасники ринку цінних паперів;

— інститути спільного інвестування;

— гральні заклади, ломбарди, юридичні особи, які про_

водять будь_які лотереї;

— підприємства, організації, які здійснюють управлін_

ня інвестиційними фондами чи недержавними пенсійними

фондами;

— підприємства та об’єднання зв’язку, інші некредитні

організації, які здійснюють переказ грошових коштів;

— інші юридичні особи, які відповідно до законодавства

здійснюють фінансові операції.

Суб’єктами державного фінансового моніторингу є:

— центральні органи виконавчої влади та Національний

банк України, які відповідно до закону виконують функції регулювання та догляду за діяльністю юридичних осіб, що

забезпечують здійснення фінансових операцій;

— спеціально уповноважений орган виконавчої влади з

питань фінансового моніторингу — урядовий орган держав_

ного управління, який діє у складі Міністерства фінансів

України (далі — Уповноважений орган).